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桂林莱茵生物科技股份有限公司公告(系列)

时间:2019-09-17 14:41 来源:亚美娱乐网址 点击:106

原标题:桂林莱茵生物科技股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-068

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容切实、切实、完善,异国子虚记载、误导性陈述或强大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第十七次会议的知照照顾于2019年9月9日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的手段发出,会议于2019年9月12日下昼15:00以现场会议的手段召开,现场会议召开地点为公司四楼会议室。答参与外决董事7名,实参与外决董事7名,亲自出席会议董事7名,公司监事和片面高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军老师主办,会议的召开相符《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议相符法有效。

二、董事会会议审议情况

经足够的商议和审议,会议以记名投票手段外决,形成如下决议:

1、会议以7票批准、0票指斥、0票舍权审议议决《关于变更召募资金投资项方针议案》。[本事项尚需挑交公司2019年第4次暂时股东大会审议]

为挑高召募资金的操纵效果和投资回报率,公司拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项现在”的32,976.59万元召募资金变更为投入“工业大麻挑取及行使工程建设项现在”(以下简称“新项现在”),同时将召募资金专户中累计收到的银走存款利息等资金通盘用于新项现在。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更召募资金投资项方针公告》(公告编号:2019-070)。

2、会议以7票批准、0票指斥、0票舍权审议议决《关于以片面闲置召募资金暂时增增起伏资金的议案》。

截至2019年8月31日,召募资金余额为335,165,135.04元。为挑高公司召募资金的操纵效果,降矮财务费用,在保证本次配股召募资金投资项现在按进度实走的前挑下,公司计划以片面闲置召募资金20,000万元暂时增增起伏资金,期限自本次董事会决议作出之日首不超过12个月,到期后璧还至召募资金专用账户。公司可根据募投项方针进展情况,挑前璧还该片面召募资金。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以片面闲置召募资金暂时增增起伏资金的公告》(公告编号:2019-071)。

3、会议以7票批准、0票指斥、0票舍权审议议决审议《关于召开2019年第4次暂时股东大会的议案》。

会议决定于2019年10月8日以现场结相符网络投票的手段召开公司2019年第4次暂时股东大会。

睁开全文

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第4次暂时股东大会的知照照顾》(公告编号:2019-072)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、自力董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的自力偏见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-069

第五届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开公司第五届监事会第十二次会议的知照照顾于2019年9月9日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的手段发出,会议于2019年9月12日下昼16:00在桂林市临桂区人民南路公司四楼会议室以现场手段召开。会议答亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,片面高管列席了会议,会议由监事会主席周庆伟女士主办,会议的召开相符《公司法》和《公司章程》的规定,会议相符法有效。

二、监事会会议审议情况

经足够的商议和审议,会议以记名投票手段外决,形成决议如下:

1、会议以3票批准、0票指斥、0票舍权审议议决《关于变更召募资金投资项方针议案》并挑出如下审核偏见:

为挑高召募资金的操纵效果和投资回报率,公司拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项现在”的32,976.59万元召募资金变更为投入“工业大麻挑取及行使工程建设项现在”(以下简称“新项现在”),同时将召募资金专户中累计收到的银走存款利息等资金通盘用于新项现在。

经审核,监事会认为:公司此次变更召募资金投资项现在,在美国投资竖立全资子公司,有助于公司抓住机遇,打造新大单品,形成新的利润增进点,有利于巩固和挑高公司的中央竞争力,对开辟市场也具有积极作用,相符公司的发展战略。实走新募投项现在可有效挑高召募资金的操纵效果,相符公司通盘股东的益处。监事会批准该事项。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更召募资金投资项方针公告》(公告编号:2019-070)。

2、会议以3票批准、0票指斥、0票舍权审议议决《关于以片面闲置召募资金暂时增增起伏资金的议案》。

截至2019年8月31日,召募资金余额为335,165,135.04元。为挑高公司召募资金的操纵效果, 尊龙58d88降矮财务费用,在保证本次配股召募资金投资项现在按进度实走的前挑下,公司计划以片面闲置召募资金20,000万元暂时增增起伏资金,期限自本次董事会决议作出之日首不超过12个月,到期后璧还至召募资金专用账户。公司可根据募投项方针进展情况,挑前璧还该片面召募资金。

经审核,监事会认为:公司本次操纵片面闲置召募资金暂时增增起伏资金事项的内容及审议程序相符《深圳证券交易所中幼板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《召募资金管理制度》的相关规定,不存在变相转折召募资金投向和损坏股东益处的情况,不影响召募资金项方针平常进走。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以片面闲置召募资金暂时增增起伏资金的公告》(公告编号:2019-071)。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-070

关于变更召募资金投资项方针公告

本公司及董事会通盘成员保证公告内容的切实、切实和完善,异国子虚记载、误导性陈述或强大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议,审议议决了《关于变更召募资金投资项方针议案》,批准公司将原募投项现在“甜叶菊标准化种植基地建设项现在”变更为“工业大麻挑取及行使工程建设项现在”, 本事项尚需挑交公司2019年第4次暂时股东大会审议。

一、变更召募资金投资项方针概述(一)配股公开发走股票召募资金情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度配股公开发走项现在已经经中国证券监督管理委员会证监允诺[2019]224 号文批准。经深圳证券交易所批准,公司本次配股共计配售127,933,378股,配股价格为3.77元/股,召募资金总额:482,308,835.06元,扣除除各项发走费用后,亚美娱乐app召募资金净额:470,365,857.05元。瑞华会计师事务所(稀奇清淡相符伙)为本次发走的资金到账情况进走了审验,并出具了瑞华验字〔2019〕45040003号《桂林莱茵生物科技股份有限公司验资报告》。上述召募资金已通盘到位,原召募资金投资项方针基本情况如下:

单位:万元

根据公司《2018年度配股公开发走证券预案(修订稿)》,召募资金中的1.406亿元用于增增起伏资金,截至2019年7月12日,公司遵命该用途操纵了召募资金。截至现在,本次配股的召募资金尚未投入甜叶菊标准化种植基地建设项现在。

截至2019年8月31日,召募资金余额为335,165,135.04元(包括累计收到的银走存款利息扣除银走手续费等的净额)。

(二)拟变更召募资金投资项方针情况

为挑高召募资金的操纵效果和投资回报率,公司拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项现在”的32,976.59万元召募资金变更为投入“工业大麻挑取及行使工程建设项现在”(以下简称“新项现在”),同时将召募资金专户中累计收到的银走存款利息等资金通盘用于新项现在。本次变更募投项现在,有利于公司进一步深化在植物挑取物周围的业务布局,扩大产能,挑高召募资金的操纵效果,升迁盈余能力,为股东创造更多价值。

本次变更共涉及召募资金人民币约33,516.51万元,占本次召募资金总额48,230.88万元的69.49%,占本次召募资金净额47,036.59万元的71.26% ,占被变更项现在“甜叶菊标准化种植基地建设项现在”原计划投资总额32,976.59万元的101.64%。

新项现在投资总额5,818.10万美元(以7.18汇率计算,折相符人民币4.18亿元),其中建设投资4,848.42万美元(以7.18汇率计算,折相符人民币3.48亿元),铺底起伏资金969.68万美元(以7.18汇率计算,折相符人民币6,962.30万元)。项现在建设期18个月,分2年分2期投入,其中2019年计划投入2,909.05万美元,2020年计划投入2,909.05万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项不组成相关交易,亦不组成《上市公司强大资产重组管理手段》规定的强大资产重组。

(三)本次召募资金投资项现在变更的决策程序

公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议别离审议议决了《关于变更召募资金投资项方针议案》,公司自力董事、保荐机构对该事项发外了批准偏见,该事项经公司股东大会审议通事后实走。该事项的审议程序相符《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管理和操纵的监管请求》、《深圳证券交易所中幼企业板上市公司规范运作指引》和公司《召募资金管理制度》等相关规定的请求。

二、变更召募资金投资项方针因为(一)原募投项现在计划和实际投资情况

2018年4月4日,原募投项现在“甜叶菊标准化种植基地建设项现在”已取得扎赉特旗发展和改革局下发的《投资项现在批准备案告知》,准予该项现在备案,项现在编号为“2018-152223-01-03-005431”。2018年4月2日,原募投项现在“甜叶菊标准化种植基地建设项现在”环境影响登记外已在内蒙古自治区环境珍惜厅完善备案,备案号“201815222300000038”。

原募投项现在实走主体为公司全资子公司桂林莱茵农业发展有限公司,拟投入总金额47,870.07万元,拟操纵召募资金32,976.59万元。原募投项现在计划建设期为两年,建设完善并通盘达产后,甜叶菊标准化种植基地建设项现在展看可实现年收入2.30亿元,净利润0.53亿元,项现在总体财务内部利润率(税前)为17.90%,税前投资回收期(含建设期)为6.60年。

现在原募投项现在尚未最先投入建设,累计投入金额为0。

(二)终止原募投项方针因为

1、展看投资新项方针经济效好远高于原募投项现在

甜叶菊标准化种植基地建设项现在建设完善并通盘达产后,展看可实现年收入2.30亿元,净利润0.53亿元,项现在总体财务内部利润率(税前)为17.90%,税后投资回收期(含建设期)为6.60年。

现在工业大麻产业正值资本投入和市场行使迅速增进的早期阶段,整个市场仍处于供不该求的状态,工业大麻相关产品售价保持较高程度。根据相关钻研报告及在美国市场调研晓畅的情况,如95%含量的CBD产品平均售价约为5,500美元/公斤,全谱油(55,,

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